IklanIklanSingapura+ IKUTIMengunduh lebih banyak dengan myNEWSUMPAN berita yang dipersonalisasi dari cerita yang penting bagi AndaPelajari lebih lanjutMinggu Ini di AsiaEkonomi
- Tindakan keras anti-korupsi di ibukota perjudian Asia telah menghancurkan industri junket yang pernah booming, menyebarkan penjahat keuangan ke angin
- Mereka berakhir di ekonomi khusus yang teduh di Kamboja, Laos, dan Myanmar – dan kasino Filipina dan Vietnam yang diatur secara longgar
Singapura+ IKUTIToh Han Shih+ IKUTIPublished: 9:30am, 27 Apr 2024Mengapa Anda bisa mempercayai SCMPBillions dolar dana ilegal Tiongkok keluar dari daratan Tiongkok dan melewati pusat perjudian dan penipuan online Asia Tenggara, karena mereka dengan cepat menggantikan junkets game Macau sebagai rute pilihan bagi penjahat keuangan. Sebagian dari uang kotor ini telah terdampar di Singapura, tetapi negara kota itu, yang membanggakan reputasinya yang bersih, mempelopori perang internasional melawan pencucian uang.
“Ada, sebelum 2022, gelombang dana yang keluar dari daratan China melanggar peraturan kontrol modal dan beberapa di antaranya melewati kegiatan perjudian yang melanggar hukum di Asia Tenggara dan Makau,” kata Steve Vickers, CEO Steve Vickers and Associates, konsultan risiko politik dan perusahaan regional.
“Bekas tempat perjudian di Makau telah hancur. Sebagai gantinya, sindikat perjudian ilegal menggunakan aktivitas perjudian online yang tidak diatur dengan baik di Vietnam, dan sistem kliring di Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Filipina sangat besar untuk perjudian online ilegal. ”
Dalam beberapa tahun terakhir, industri kasino Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan lebih dari 340 kasino berlisensi dan tidak berlisensi beroperasi pada awal 2022, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Januari. Ini mengikuti serangkaian tindakan penegakan hukum di Makau, laporan itu menjelaskan, yang sebagian didorong oleh upaya untuk mengatasi korupsi, pencucian uang, dan arus keluar modal ilegal dari daratan Cina.
Antara 2019 dan 2023, langkah-langkah baru itu mengakibatkan penangkapan dan hukuman sejumlah taipan junket Makau termasuk Alvin Chau dan Levo Chan, yang digambarkan oleh laporan UNODC sebagai dua operator junket terbesar di dunia.
Chau ditangkap pada November 2021 dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara di Makau pada Januari tahun lalu. Chan dijatuhi hukuman 14 tahun, kemudian dikurangi menjadi 13 tahun, April lalu.
01:25
Polisi Makau menangkap bos junket kasino Suncity dalam tindakan keras terhadap perjudian online
Polisi Makau menangkap bos junket kasino Suncity dalam tindakan keras terhadap perjudian online
Sebagai hasil dari tindakan keras, operator telah pindah dari Makau ke ekonomi khusus Asia Tenggara, laporan UNODC mengatakan – sebagaimana dibuktikan oleh penurunan yang dapat disaring dalam jumlah junkets berlisensi di ibukota perjudian Asia, jatuh dari tertinggi 235 pada tahun 2014 menjadi hanya 36 tahun lalu, dengan hanya 12 yang masih dianggap beroperasi.
“Banyak kasino online ilegal di Asia Tenggara telah mendiversifikasi lini bisnis mereka ke dalam operasi penipuan dunia maya, dengan bukti luas infiltrasi kejahatan terorganisir di dalam kasino dan SE [ekonomi khusus] untuk tujuan menyembunyikan berbagai kegiatan terlarang,” kata laporan UNODC.
Banyak yang memindahkan basis operasi mereka lebih dalam ke yurisdiksi yang diatur secara lebih longgar seperti Kamboja, Laos, dan Filipina, serta daerah perbatasan tanpa hukum di Myanmar yang dilanda konflik, di tengah pandemi karena mereka juga mulai beralih ke penipuan dunia maya.
Pada 13 April, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengumumkan bahwa 130 warga negara Tiongkok telah diekstradisi dari Kamboja ke Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, hari itu karena dicurigai terlibat dalam perjudian lintas batas dan penipuan online. Mereka adalah kelompok pertama dari 670 tersangka Tiongkok yang dipulangkan dari negara Asia Tenggara itu, menurut penyiar negara CCTV.
Kementerian itu mengatakan tindakan keras – operasi gabungan antara polisi China dan Kamboja yang berfokus pada kota pesisir Sihanoukville – telah “mencapai hasil yang penting”.
Dengan strip panjang pantai di ujung selatan Sihanoukville duduk bekas desa Otres, sekarang dengan cepat ditelan oleh pengembangan salah satu kompleks kasino yang luas dan kompleks berdinding lengkap dengan flat mereka sendiri, kantor, supermarket dan fasilitas lainnya.
Di dalam kompleks, patroli keamanan bersenjata ketika korban penculikan dipaksa bekerja 12 jam sehari, enam hari seminggu mengelola operasi taruhan ilegal, melakukan penipuan cryptocurrency dan memangsa orang-orang dengan penipuan “pig-butchering”, menurut kesaksian korban yang dikutip dalam laporan 10 Oktober dari Federasi Balap Asia dan LSM Mekong Club yang berbasis di Hong Kong. Sebanyak 10.000 orang diperkirakan ditahan di Sihanoukville pada satu waktu, kata laporan itu – kebanyakan dari mereka warga negara China, bersama beberapa korban dari tempat lain di Asia dan Afrika.
Penipuan “penjagalan babi”, atau sha hu pan dalam bahasa Cina, melibatkan pelaku membangun hubungan, seringkali romantis, dengan korban selama berbulan-bulan sebelum meyakinkan mereka untuk menginvestasikan uang ke dalam usaha palsu – mirip dengan menggemukkan, lalu menyembelih, babi.
Sebelum pihak berwenang akhirnya mulai mengambil tindakan pada akhir 2022, Kamboja telah menjadi “pusat perdagangan” terkait dengan taruhan online dan penipuan dunia maya yang dijalankan oleh kejahatan terorganisir, kata laporan Federasi Balap Asia, dengan ekonomi khusus Sihanoukville, khususnya, menjadi “sangat populer” karena pajaknya yang rendah dan lisensi kasino yang mudah diperoleh.
“Ini mengubah kota tepi pantai, dan pada awal 2019, ada hampir 100 kasino; proyek konstruksi besar, seringkali tidak diatur dengan baik; dan gelombang besar sebagian besar orang China, 500.000 pada puncaknya,” katanya, menambahkan bahwa banyak kasino dijalankan oleh penjahat yang sebelumnya dihukum karena taruhan ilegal di China.
Taruhan ilegal dan penipuan dunia maya adalah bisnis besar bagi sindikat penipuan, yang meraup sekitar US $ 40 miliar hingga US $ 100 miliar per tahun dari operasi mereka di Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar, menurut laporan itu, dengan sebanyak 250.000 orang dianggap bekerja di industri bawah tanah – seringkali bertentangan dengan keinginan mereka – di keempat negara itu saja.
Penilaian Beijing menempatkan angka-angka itu bahkan lebih tinggi, dengan perkiraan 5 juta orang diyakini terlibat dalam sektor ini pada tahun 2020 dan arus keluar modal sebesar 157 miliar dolar AS dari Tiongkok yang dilaporkan oleh pemerintah Tiongkok, demikian ungkap laporan UNODC.
Mengubah gelombang uang kotor
Singapura saat ini memegang kursi kepresidenan organisasi internasional utama yang bekerja untuk memerangi pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF), yang telah menjadikan T. Raja Kumar dari Singapura sebagai presidennya sejak Juli 2022.
Di bawah masa jabatannya, yang berlangsung hingga 30 Juni tahun ini, FATF telah menjadikan merampas penjahat dari hasil kejahatan sebagai prioritas – dengan organisasi menyetujui pada bulan Oktober tentang amandemen pedomannya yang bertujuan untuk “menyediakan negara-negara dengan kotak alat yang jauh lebih kuat” untuk pemulihan aset.
Ini juga meluncurkan inisiatif baru yang berfokus pada melawan aliran keuangan gelap dari penipuan yang dimungkinkan dunia maya – termasuk pencucian uang – dalam kemitraan dengan Interpol dan Egmont Group, jaringan internasional unit intelijen keuangan yang bekerja sama untuk memerangi kejahatan ekonomi.
“Penjahat memanfaatkan media sosial dan platform perpesanan untuk merekrut bagal uang lintas batas dalam skala besar,” kata FATF dalam laporan November tentang inisiatif baru tersebut.
“Layanan virtual, seperti pembukaan rekening online jarak jauh, juga memungkinkan penjahat untuk dengan mudah membuat rekening asing dan mencuci hasil di luar negeri, dengan transaksi keuangan dieksekusi dengan kecepatan hampir seketika.”
Ini memperingatkan bahwa kejahatan terorganisir telah dengan cepat mengeksploitasi kerentanan di sektor-sektor yang muncul seperti fintech dan e-commerce, dan menyerukan yurisdiksi di seluruh wilayah – dan dunia yang lebih luas – untuk bergabung untuk mencegat hasil penipuan dunia maya “yang dicuci melintasi perbatasan”.
Juga pada bulan November, FATF merilis sebuah laporan tentang “penyalahgunaan citienship dan residensi” yang meminta pemerintah yang mengoperasikan apa yang disebut paspor emas atau program visa untuk menerapkan perlindungan.
Singapura memiliki pengalaman baru-baru ini tentang penjahat yang menggunakan paspor berbayar untuk mencuci miliaran dolar AS melalui negara kota itu. Pada Agustus tahun lalu, polisi menangkap 10 tersangka kelahiran China yang menahan berbagai citienships asing – termasuk dari Kamboja dan Vanuatu – dalam tindakan keras pencucian uang besar-besaran. Hukuman pertama dalam kasus ini, seorang tersangka yang terkait dengan perjudian ilegal di luar negeri, dijatuhkan awal bulan ini.
“Pemberian citienship dan residensi kepada investor kaya melalui program paspor dan visa ’emas’ berpotensi mengarah pada pertumbuhan ekonomi,” Kumar, presiden FATF, mengatakan dalam siaran pers November.
“Tetapi mereka dapat dan sedang dieksploitasi oleh penjahat dan koruptor, yang ingin mencuci uang mereka, menyembunyikan identitas dan aset mereka, atau melakukan kejahatan lebih lanjut.”
Konsultan mitigasi risiko Steve Vickers and Associates saat ini bekerja dengan lembaga keuangan internasional di seluruh wilayah, termasuk di Singapura, untuk membantu mereka menghindari paparan aktivitas kejahatan terorganisir dan uang kotor yang keluar dari daratan China, kata CEO Vickers.
“Iklim keuangan saat ini dan tindakan keras pemerintah [China] sangat intens,” katanya.
“Singapura tentu saja telah meningkatkan aktivitas anti pencucian uang dan kasus-kasus yang mereka bawa sangat besar,” kata Vickers, mencatat bahwa negara kota itu ingin “membuat demonstrasi yang solid” tentang kemampuan dan tindakan.
“Kombinasi masalah ekonomi negatif di China daratan ditambah penegakan anti-korupsi dan anti-arus keluar modal juga berperan.”
Menanggapi kasus pencucian uang besar-besaran yang menjerat beberapa bank lokal dan internasional terbesar di negara kota itu, Singapura telah meningkatkan pengawasannya terhadap kantor keluarga dan memperketat peraturan, yang mengarah ke waktu tunggu yang lebih lama untuk pelamar baru dan memperlambat pertumbuhan di sektor ini.
Dentons Rodyk, salah satu firma hukum terbesar di Singapura, termasuk di antara mereka di negara kota yang sibuk membantu kantor keluarga China mengatasi masalah peraturan dan membuktikan uang mereka bersih.
“Ada peningkatan pengawasan peraturan, tidak hanya pada sumber dana dan sumber kekayaan, tetapi juga pada latar belakang pelamar dan profesional investasi, serta struktur kantor keluarga,” kata Loh Kia Meng, chief operating officer dan mitra senior di Dentons Rodyk.
United Overseas Bank, bank Singapura terkemuka yang termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam lembar tuduhan dalam kasus pencucian uang, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk memerangi pencucian uang dan terus bekerja untuk memastikan “pemeriksaan uji tuntasnya kuat”.
“Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, kami berkomitmen penuh untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pengawasan dan peraturan,” katanya, termasuk melalui “penggunaan analisis data dan solusi teknologi untuk memerangi pencucian uang”.
Tetapi pengawasan yang meningkat ini menimbulkan kekhawatiran yang berkembang: bahwa sama seperti tindakan keras terhadap junkets di Makau mendorong operator perjudian ilegal untuk tersebar di seluruh ekonomi khusus yang diatur secara longgar di Asia Tenggara, upaya anti pencucian uang Singapura berisiko memicu migrasi serupa dari hasil kriminal.
3